Fraude Hack-to-Trade nos EUA: Caso de Robert Westbrook

O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) acusou um cidadão britânico de 39 anos por ter perpetrado um esquema de fraude hack-to-trade que resultou em lucros ilegais de quase $3,75 milhões.

Detenção e Acusações

Robert Westbrook, residente em Londres, foi preso na semana passada e deve ser extraditado para os EUA para enfrentar acusações relacionadas a fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e cinco contagens de fraude computacional.

O Esquema Fraudulento

De acordo com os documentos do tribunal, Westbrook teria executado um esquema fraudulento entre janeiro de 2019 e maio de 2020, que lhe permitiu gerar milhões em lucros ao obter acesso não autorizado a contas do Microsoft 365 pertencentes a executivos corporativos.

“Em pelo menos cinco ocasiões, Westbrook obteve acesso não autorizado às contas de e-mail do Office 365 pertencentes a executivos de empresas baseadas nos EUA para obter informações não públicas, incluindo informações sobre anúncios de ganhos iminentes,” afirmou o DoJ.

Uso das Informações Obtidas

O acusado utilizou essa informação para adquirir valores mobiliários, lucrando ao vendê-los rapidamente assim que os detalhes se tornaram públicos.

Westbrook implementou regras de autoencaminhamento, projetadas para redirecionar automaticamente o conteúdo das contas de e-mail comprometidas para contas controladas por ele.

Investigação e Métodos de Ocultação

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) informou que Westbrook obteve de maneira enganosa informações sensíveis de cinco empresas públicas antes de pelo menos 14 anúncios de resultados financeiros, redefinindo as senhas das contas dos executivos.

“Mesmo que Westbrook tenha tomado múltiplas medidas para ocultar sua identidade – incluindo o uso de contas de e-mail anônimas, serviços VPN e a utilização de bitcoin – a análise de dados avançada da Comissão, rastreamento de ativos criptográficos e tecnologias podem desvendar fraudes, mesmo em casos que envolvem hacking internacional sofisticado,” disse Jorge G. Tenreiro, chefe interino da Unidade de Ativos Criptográficos e Cibernéticos da SEC.

Pena Potencial para os Crimes

A contagem de fraude de valores mobiliários contra Westbrook possui uma pena máxima potencial de até 20 anos de prisão e uma multa de $5 milhões. As acusações por fraude eletrônica podem acumular outra pena máxima de até 20 anos de prisão e uma multa de $250.000, ou o dobro do ganho ou perda resultante do delito, o que for maior.

Cada contagem de fraude computacional tem uma pena máxima potencial de cinco anos de prisão e uma multa máxima de $250.000 ou o dobro do ganho ou perda, o que for maior.

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The Hacker News
https://thehackernews.com/2024/10/uk-hacker-charged-in-375-million.html