As Ações do Departamento de Justiça dos EUA na Manipulação de Mercados de Criptomoedas

Recentemente, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) anunciou a prisão e a acusação de vários indivíduos e entidades em conexão com a manipulação alegada dos mercados de ativos digitais, como parte de uma operação de fraude abrangente.

Operação Token Mirrors

A ação das autoridades, codinome Operação Token Mirrors, é resultado de um passo “sem precedentes” tomado pelo FBI, que criou seu próprio token de criptomoeda e empresa chamada NexFundAI.

Conforme informações disponíveis no site, a NexFundAI foi comercializada como a redefinição da “interseção entre finanças e inteligência artificial”, com o objetivo de “criar um token de criptomoeda que não apenas funcione como um armazenador seguro de valor, mas também atue como um catalisador para mudanças positivas no mundo da IA”.

Acusações de Fraudulência

O DoJ informou que “três formadores de mercado — ZM Quant, CLS Global e MyTrade — juntamente com seus funcionários, estão acusados de realizar operações fraudulentas e/ou conspirar para realizar operações fraudulentas em nome da NexFundAI, uma empresa e token de criptomoeda criados sob a orientação da lei como parte da investigação do governo”.

Adicionalmente, “um quarto formador de mercado, Gotbit, seu CEO e dois de seus diretores também estão acusados de perpetrar um esquema semelhante”.

Resultados da Investigação

No total, 18 pessoas e entidades foram capturadas na investigação, das quais cinco réus já se declararam culpados ou concordaram em se declarar culpados. Três outros réus foram presos nos Estados Unidos, no Reino Unido e em Portugal.

Mais de $25 milhões em criptomoedas foram confiscados, e vários bots de negociação envolvidos em wash trading (também conhecido como negociação de ida e volta), que se refere à prática ilegal de comprar e vender os mesmos instrumentos financeiros para criar atividade de mercado artificial, foram desativados para cerca de 60 criptomoedas diferentes.

As Táticas Fraudulentas

Os documentos judiciais alegam que os réus por trás das empresas de criptomoedas executaram operações fictícias utilizando seus próprios tokens para dar a impressão de que eram bons investimentos, na tentativa de atrair novos investidores e compradores, elevando sinteticamente os preços de negociação dos tokens.

As táticas fraudulentas desdobraram-se em um esquema conhecido como pump-and-dump, onde os indivíduos vendiam seus tokens a preços inflacionados para lucrar ilegalmente com o crime financeiro.

Indivíduos e Entidades Acusadas

A lista dos indivíduos e empresas de criptomoeda acusados inclui:

• Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Gotbit Consulting LLC (Gotbit)
• Riqui Liu, Baijun Ou, ZM Quant Investment LTD (ZM Quant)
• Andrey Zhorzhes, CLS Global FZC, LLC (CLS)
• Liu Zhou, MyTrade MM
• Manpreet Kohli, Haroon Mohsini, Nam Tran, Max Hernandez, Russell Armand, Vy Pham, Saitama LLC (Saitama)
• Robo Inu Finance (Robo Inu)
• Michael Thompson, VZZN
• Bradley Beatty, Lillian Finance LLC (Lillian Finance)

Reflexões Finais

“As ações de aplicação da lei de hoje demonstram, mais uma vez, que os investidores de varejo estão sendo vítimas de atividades fraudulentas por atores institucionais nos mercados de ativos cripto”, disse Sanjay Wadhwa, diretor adjunto da Divisão de Execução da SEC.

“Com promotores supostos e ‘formadores de mercado’ auto-nomeados se unindo para direcionar o público investidor com falsas promessas de lucros nos mercados de cripto, os investidores devem estar cientes de que as cartas podem estar empilhadas contra eles.”

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autor ref: The Hacker News
ref:https://thehackernews.com/2024/10/fbi-creates-fake-cryptocurrency-to.html