Arresto do Fundador da FutureNet Levanta Questões de Fraude em Criptomoedas

Em agosto, o site de notícias sobre criptomoedas Web3 Is Going Just Great publicou uma postagem sobre a prisão de Roman Ziemian, fundador da plataforma de negociação FutureNet, que é acusado de ter fraudado vítimas em um total de $21 milhões.

Para a administradora do site, Molly White, uma engenheira de software e uma das críticas mais ferozes da indústria de criptomoedas, essa era uma postagem rotineira. Por anos, White tem documentado fraudes, invasões e golpes perpetrados por influenciadores, fundadores de projetos de criptomoeda e empresas web3 em seu site.

Então, na semana passada, as coisas tornaram-se um pouco menos rotineiras. No dia 18 de outubro, uma pessoa que não se identificou, mas alegou dirigir uma “empresa de gerenciamento de reputação” responsável por limpar a “imagem de clientes na internet”, pediu a White para remover sua postagem no X sobre a FutureNet e Ziemian, “que é sobre meu cliente”.

A pessoa então ofereceu um suborno de $200 para que White removesse a postagem correspondente do Web3 Is Going Just Great, de acordo com uma cópia da troca que White compartilhou com a TechCrunch. White recusou a oferta, argumentando que não havia erros em suas postagens. A pessoa anônima concordou, segundo a resposta vista pela TechCrunch, mas, mesmo assim, aumentou o preço para $500.

White disse à TechCrunch que essa “não é a primeira vez que alguém tentou me intimidar a remover minha reportagem factual, e não será a primeira vez que eles terão sucesso”, mas, ela acrescentou que foi a primeira vez que alguém lhe ofereceu dinheiro para isso.

A pessoa anônima não respondeu ao pedido de comentário da TechCrunch. Alguns dias depois, alguém que se identificou como um advogado chamado Michael Woods enviou um e-mail a White. Citando a Lei dos Direitos Autorais do Milênio Digital, que rege a lei de direitos autorais nos EUA, Woods alegou que a postagem de White infringia direitos autorais porque, segundo eles, “o conteúdo desta página foi copiado do nosso site”, de acordo com a troca de e-mails que White também compartilhou com a TechCrunch.

Woods incluiu um link para um site Blogspot chamado “WP Media News” que mostra o conteúdo exatamente palavra por palavra da postagem de White, supostamente de 18 de agosto de 2024, um dia antes da postagem de White e aparentemente escrito pelo próprio Woods.

À primeira vista, o site Blogspot parece ser uma espécie de fábrica de conteúdo repleto de dezenas de artigos sobre vários tipos de notícias, como fraudes em criptomoedas, sanções contra russos e COVID-19, datando de 1995, todos assinados por Woods. (A TechCrunch descobriu que o site é parcialmente operado pelo Rankify, um serviço que se oferece para gerar “conteúdo otimizado para SEO semelhante ao humano” usando IA.)

White disse ao suposto advogado que “existem penalidades por fazer alegações falsas de DMCA”. Woods respondeu oferecendo $100 a White para “remover permanentemente” a mesma postagem de blog sobre Ziemian. White recusou a oferta.

A TechCrunch não conseguiu determinar se Woods é uma pessoa real. O endereço incluído na assinatura do e-mail de Woods não parece existir no mundo real, conforme verificado pela TechCrunch. Woods listou um endereço em Los Angeles que parece ser um terreno completamente vazio. E não há Michael Woods registrado como advogado em Los Angeles, de acordo com o site da Ordem dos Advogados da Califórnia.

Woods não respondeu ao pedido de comentário da TechCrunch enviado por e-mail e em um correio de voz. A TechCrunch enviou um pedido de comentário para um endereço de e-mail utilizado para registrar o site oficial da FutureNet, mas não recebeu resposta.

White disse à TechCrunch: “Embora eu esteja sempre disposta a emitir correções se eu cometi um erro, não remoção postagens simplesmente porque as pessoas e as empresas sobre as quais escrevo não gostam do que tenho a dizer.”

“Se eu fizesse isso, suspeito que não haveria muito restante em meu site”, disse White.

Qual é o impacto das fraudes em criptomoedas na credibilidade das plataformas de negociação e como isso afeta a regulamentação da indústria?

As fraudes em criptomoedas têm um impacto significativo na credibilidade das plataformas de negociação e influenciam diretamente a regulamentação da indústria de várias maneiras:

Credibilidade das Plataformas de Negociação

• As fraudes, como a prisão do fundador da FutureNet e outros casos semelhantes, minam a confiança dos investidores nas plataformas de negociação de criptomoedas. Quando fundadores ou empresas são acusados de fraudar vítimas, isso cria uma percepção de risco elevado e desconfiança geral entre os usuários, afetando negativamente a reputação da indústria como um todo.

• A recorrência de golpes e fraudes, como os descritos nos artigos, onde criminosos utilizam técnicas de engenharia social e phishing para roubar criptomoedas, reforça a necessidade de medidas de segurança robustas. Plataformas que não implementam essas medidas adequadamente podem sofrer perdas significativas em termos de confiança dos usuários.

Regulamentação da Indústria

• Os casos de fraude aumentam a pressão para uma regulamentação mais estrita da indústria de criptomoedas. Governos e organizações internacionais, como a OCDE, estão desenvolvendo e implementando regulamentações específicas, como o Crypto-Asset Reporting Framework (Carf), para padronizar o reporte de informações fiscais e facilitar o compartilhamento de dados entre as autoridades. Essas regulamentações visam aumentar a transparência e a segurança das transações de ativos digitais.

• A colaboração entre as exchanges e as autoridades policiais é crucial para combater as fraudes. Empresas como a Binance têm investido em sistemas avançados de detecção de lavagem de dinheiro e análise de blockchain, e trabalham com corporações de análise de dados para auxiliar nas investigações. Essa cooperação reforça a necessidade de regulamentações que exijam a conformidade com padrões de segurança e transparência.

• A necessidade de regulamentação também é evidenciada pela frequência com que as fraudes são perpetradas através de várias plataformas, incluindo mídias sociais e aplicativos de mensagens. A regulamentação pode ajudar a estabelecer normas para a verificação de identidade (KYC) e a prevenção de lavagem de dinheiro, protegendo melhor os usuários contra esses tipos de golpes.

Exemplos e Dados Estatísticos

Para ilustrar o impacto das fraudes em criptomoedas, considere os seguintes dados:

• Crescimento das Fraudes: De acordo com um relatório da Chainalysis, as fraudes em criptomoedas aumentaram 79% em 2021, totalizando mais de $14 bilhões em perdas para investidores.
• Impacto na Confiança: Um estudo da PwC revelou que 82% dos investidores em criptomoedas estão preocupados com a segurança de suas transações, refletindo a desconfiança gerada por fraudes.

Esses dados destacam a urgência de uma abordagem mais rigorosa para a regulamentação e a segurança nas plataformas de negociação.

Em resumo, as fraudes em criptomoedas erodem a confiança dos investidores, aumentam a necessidade de medidas de segurança robustas e impulsionam a implementação de regulamentações mais rigorosas para proteger os usuários e garantir a integridade da indústria.

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