A Operação Token Mirrors: Um Estudo sobre a Manipulação dos Mercados de Ativos Digitais

Recentemente, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) anunciou a prisão e a acusação de vários indivíduos e entidades em conexão com a alegação de manipulação dos mercados de ativos digitais, como parte de uma operação de fraude em larga escala. Este artigo explorará os detalhes dessa operação, suas implicações e a resposta das autoridades regulatórias.

Contexto da Operação

A operação, codificada como Operação Token Mirrors, surgiu após o FBI ter tomado a medida sem precedentes de criar seu próprio token de criptomoeda e empresa chamada NexFundAI.

O NexFundAI é descrito em seu site como uma iniciativa para redefinir a “interseção entre finanças e inteligência artificial”, com o objetivo de “criar um token de criptomoeda que não apenas serve como uma reserva segura de valor, mas também atua como um catalisador para mudanças positivas no mundo da IA”

.

Acusações e Implicações Legais

Três formadores de mercado — ZM Quant, CLS Global e MyTrade — junto com seus funcionários, foram acusados de supostamente realizar wash trading e/ou conspirar para realizar tais operações em nome do NexFundAI, conforme afirmado pelo DoJ em um comunicado oficial.

“Um quarto formador de mercado, Gotbit, seu CEO e dois de seus diretores também estão acusados de perpetrar um esquema semelhante.”

No total, 18 pessoas e entidades foram envolvidas na investigação, das quais cinco réus já se declararam culpados ou concordaram em se declarar culpados. Outros três réus foram presos nos estados do Texas, no Reino Unido e em Portugal.

Confisco e Desativação de Bots de Comércio

Além das prisões, mais de 25 milhões de dólares em criptomoedas foram confiscados, e vários bots de negociação relacionados ao wash trading (também conhecido como round trip trading) foram desativados. Este tipo de prática ilegal envolve a compra e venda dos mesmos instrumentos financeiros para criar uma atividade de mercado artificial, cobrindo cerca de 60 criptomoedas diferentes.

Atividades Fraudulentas e Esquemas de Lucro

Documentos do tribunal alegam que os réus das empresas de criptomoedas executaram negociações falsas utilizando seus próprios tokens para criar a impressão de que eram bons investimentos, com o objetivo de atrair novos investidores. Essa manipulação resultou em um aumento sintético nos preços de negociação dos tokens.

Após essa artimanha, os indivíduos vendiam seus tokens a preços inflacionados, caracterizando um esquema criminoso conhecido como pump-and-dump, visando lucro ilegítimo a partir do crime financeiro.

Lista de Indivíduos e Empresas Acusadas

Os seguintes indivíduos e empresas de criptomoeda foram acusados:

• Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Gotbit Consulting LLC (Gotbit)
• Riqui Liu, Baijun Ou, ZM Quant Investment LTD (ZM Quant)
• Andrey Zhorzhes, CLS Global FZC, LLC (CLS)
• Liu Zhou, MyTrade MM
• Manpreet Kohli, Haroon Mohsini, Nam Tran, Max Hernandez, Russell Armand, Vy Pham, Saitama LLC (Saitama)
• Robo Inu Finance (Robo Inu)
• Michael Thompson, VZZN, e
• Bradley Beatty, Lillian Finance LLC (Lillian Finance)

Conclusão e Perspectivas Futuras

As ações de execução tomadas recentemente pelo DoJ e pelo SEC ressaltam a vulnerabilidade dos investidores varejistas frente a atividades fraudulentas perpetradas por atores institucionais nos mercados de criptomoedas. Sanjay Wadhwa, vice-diretor da Divisão de Execução da SEC, expressou,

“Hoje, as ações de aplicação demonstram, mais uma vez, que os investidores varejistas estão sendo vitimizados por atividades fraudulentas por atores institucionais nos mercados de ativos digitais.”

Com promotores autoproclamados e formadores de mercado colaborando para enganar o público investidor com promessas falsas de lucros, é imperativo que os investidores permaneçam alertas e conscientes de que as condições do mercado podem estar contra eles.

#CriptoFraude, #TokenMirrors, #ManipulaçãoDeMercados, #AtivosDigitais, #Criptomoedas, #WashTrading, #PumpAndDump

autor ref: The Hacker News
ref:https://thehackernews.com/2024/10/fbi-creates-fake-cryptocurrency-to.html